Certains échanges de crypto-monnaie ne servent que le darknet

Les transactions Darknet sont si intrinsèques à l’écosystème Bitcoin Future que penser à Bitcoin sans de telles transactions reviendrait à violer les principales caractéristiques de ce qui rend la crypto-monnaie vraiment décentralisée. Même si cela fait de nombreuses années depuis la tristement célèbre Route de la Soie, le premier cas d’utilisation de commerce électronique de premier plan de Bitcoin, les transactions darknet utilisant la crypto-monnaie n’ont fait que croître.

Selon un rapport de Crystal Blockchain de Bitfury, le montant en Bitcoins envoyés et reçus des entités darknet a augmenté en 2020

Par exemple, au premier trimestre 2017, le Bitcoin envoyé aux entités darknet était de 85 millions de dollars et au premier trimestre 2020, il s’élevait à 411 dollars. millions, un bond de 380%. Pour Bitcoin reçu d’entités darknet, il y a eu une augmentation similaire de 340% au cours de la même période.

Cependant, les intermédiaires-entités utilisées dans cette transaction ont considérablement changé. Les transactions darknet, dans les deux sens, pour cette année civile ont vu une forte baisse de l’utilisation des échanges sans exigences de vérification de 76% en 2017 à 46% en 2020. D’autre part, les échanges avec des exigences de vérification, uniquement pour Bitcoin reçus de les entités darknet [non envoyées] ont vu leur nombre passer de 14% en 2017 à 29% en 2017.

La raison de ce mouvement inverse, conclut le rapport, était due à «davantage de nouveaux échanges mettant en œuvre des procédures de vérification en raison des exigences du GAFI»

Bien qu’à première vue, il y ait une transition des échanges sans exigences de vérification vers des acteurs du marché avec des exigences de vérification, il semble que la plupart des anciens échanges ont des clients qui opèrent au sein du darknet , malgré le passage aux derniers échanges.

S’adressant à AMBCrypto, John Jefferies, analyste financier en chef chez CipherTrace, a déclaré que de nombreux échanges avec de mauvais dossiers de conformité «avaient tendance à recevoir plus de fonds illicites et risqués». Ici, Jefferies ne parlait pas seulement d’une poignée d’échanges, mais de plus d’un tiers de tous les échanges.

Un récent rapport de CryptoCompare, utilisant des données de Cipher Trace, a déclaré que 38% des échanges ont interagi avec des «entités à haut risque» pour plus du quart de toutes leurs transactions. Les paramètres utilisés pour déterminer la conformité et le risque de transaction et pour déterminer le «degré d’interaction des échanges avec les entités à haut risque» sont – les procédures KYC / AML, la surveillance des transactions en chaîne, le score de risque KYC, le score de risque d’interaction et la surveillance du commerce .

Le rapport CryptoCompare classe les échanges sur un système alphabétique de type notation de A à E. Les bourses classées „ D “ ont enregistré la plus forte proportion d’interactions à haut risque à plus de 40% de tous les échanges. Certains des échanges classés „ D “ sont DECOIN, BTC-Exchange, Coinhub, RightBTC et CoinTiger.

Les marchés Darknet ne se trouvent pas seulement dans les coins du deepweb, mais sont financés par de telles bourses à haut risque et peu conformes qui sont principalement utilisées pour de telles transactions.